Exclusif : les clients demandent aux principales banques dépositaires de rester en Russie


Par Sinead Cruise, Matt Scuffham et Megan Davies

LONDRES / NEW YORK (Reuters) – Des banques mondiales, dont Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co et Société Générale, subissent des pressions pour s’engager à rester en tant que banques dépositaires en Russie, car leurs rivaux et leurs fonds craignent de perdre des services essentiels aux investissements futurs dans le pays.

Des commerçants, des banquiers et des dirigeants de trois autres institutions financières ont déclaré à Reuters qu’ils cherchaient ou avaient demandé des assurances au nom de clients sur les plans à long terme de chaque banque pour ces entreprises, qui compensent, règlent et protègent des milliards de dollars d’avoirs russes.

Les banques dépositaires ont des départements qui s’occupent des actifs pour les clients moyennant des frais.

Une source bancaire basée à Londres, s’exprimant de manière anonyme pour respecter la confidentialité de leur grand client de fonds mondiaux, a déclaré qu’elle était en contact hebdomadaire avec des cadres supérieurs de Citibank Moscou sur le statut de leur activité de dépositaire.

La source a déclaré que leur client attendait de négocier des actions russes lors de la réouverture de la Bourse de Moscou (MOEX), mais qu’il avait besoin d’être rassuré d’avoir un dépositaire occidental en place.

Selon la source, les dirigeants de Citigroup ont déclaré qu’ils serviraient leurs clients aussi longtemps que les sanctions le permettraient.

Une source connaissant Citi a déclaré que de grandes entreprises américaines et internationales à Moscou utilisent cette banque et que couper ces clients nuirait aux relations avec les clients. D’autres banquiers ont déclaré qu’il était crucial pour l’industrie que Citi, un acteur clé, continue d’opérer à Moscou.

Citigroup a refusé de commenter.

Un deuxième banquier, basé à New York, a déclaré qu’il avait demandé à la SocGen l’assurance qu’elle “resterait sur le terrain” afin que sa banque puisse respecter les obligations de garde envers les clients. Les dirigeants de SocGen ont assuré qu’ils le feraient, du moins à court terme, a indiqué la source.

Citigroup et SocGen, la société mère française de Rosbank, ont déjà annoncé leur intention de réduire considérablement leurs opérations à Moscou dans le cadre d’un vaste programme de sanctions occidentales visant à isoler économiquement la Russie après son invasion de l’Ukraine.

Les deux banques ont déclaré qu’elles aideraient leurs clients dans les tâches complexes de dénouement ou de réduction des expositions à la Russie, et ont déclaré que les retraits prendraient du temps à s’exécuter.

Mais aucun des deux n’a fait de déclaration publique sur le statut à long terme de leurs services de garde, laissant certains clients inquiets pour l’avenir.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, une porte-parole de SocGen a déclaré que le groupe “menait ses activités en Russie avec la plus grande prudence et sélectivité, tout en soutenant ses clients historiques”.

La SocGen “respecte rigoureusement toutes les lois et réglementations applicables et met en œuvre avec diligence les mesures nécessaires pour appliquer strictement les sanctions internationales dès qu’elles sont rendues publiques”.

La banque a refusé de commenter spécifiquement ses activités de garde en Russie.

JPMorgan Chase & Co fournit également des services de garde similaires depuis son avant-poste de Moscou. La banque a reçu des demandes de clients demandant l’assurance que les services de garde continueront d’être fournis, selon une source proche du dossier. Il a précédemment déclaré qu’il continuerait d’agir en tant que dépositaire pour ses clients.

Bank of New York Mellon Corp a également déclaré qu’elle continuerait à fournir des services de garde en Russie.

EXCLURE

Si les banques décident de mettre sous cocon leurs services de garde à Moscou, de nombreux investisseurs occidentaux détenant déjà des actions ou des obligations russes devraient chercher ailleurs une banque pour détenir ces actifs, tandis que d’autres désireux d’exploiter un marché financier ou une reprise économique lorsque les sanctions seront levées pourraient trouver il est plus difficile de poursuivre ces plans.

SocGen, la troisième plus grande banque de France, a averti les parties prenantes le 3 mars qu’elle pourrait être dépouillée de ses droits de propriété sur ses activités en Russie dans un “scénario extrême potentiel”.

Citi, quant à elle, avait initialement déclaré qu’elle exploiterait ses activités russes sur une “base plus limitée” à la suite de la guerre, que le président Vladimir Poutine a qualifiée d'”opération militaire spéciale”.

Mais d’ici le 14 mars, il a déclaré qu’il accélérerait et élargirait la portée de cette retraite en abandonnant ses clients institutionnels et de gestion de patrimoine en Russie.

Outre les services de transaction, de nombreuses équipes de conservation basées à Moscou fournissent des modules complémentaires tels que la traduction linguistique des documents de la banque centrale qui sont également très appréciés par les clients occidentaux, a indiqué la source.

La banque centrale de Russie a déclaré séparément mercredi que certaines transactions boursières reprendraient jeudi, avec 33 titres devant être négociés à la Bourse de Moscou pendant une période limitée et les ventes à découvert interdites.

Le défi pour les banques de respecter leurs obligations envers leurs clients en Russie devient de plus en plus difficile et pourrait devenir encore plus décourageant si les sanctions sont renforcées, le premier mois de l’invasion tombant cette semaine.

La Russie a établi de nouvelles règles strictes pour les étrangers cherchant à obtenir des permis d’achat et de vente d’actifs russes allant des valeurs mobilières à l’immobilier.

Un autre banquier basé à New York a décrit l’activité consistant à s’assurer que les clients respectent les sanctions relatives aux titres détenus comme un “cauchemar logistique” et a déclaré que son entreprise avait embauché 20 nouveaux employés chargés de la conformité ces dernières semaines.

Les entreprises mondiales, les banques et les investisseurs ont jusqu’à présent divulgué près de 135 milliards de dollars d’exposition à la Russie, selon les déclarations des entreprises.

Les gestionnaires d’actifs américains, dont Vanguard et Capital Group Companies Inc, qui gère la franchise American Funds populaire parmi des millions d’épargnants de retraite maman et pop, ont également divulgué d’importantes expositions dépassant des milliards de dollars, selon les informations de portefeuille les plus récentes disponibles.

(Reportage de Sinead Cruise à Londres, et Matt Scuffham et Megan Davies à New York; Reportage supplémentaire de Paritosh Bansal à New York; Montage par Matthew Lewis)



Reference-ca.finance.yahoo.com

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